[#944楼] 第944章 骗子公司（11）

周六早上一大早，潘亮和刘刚如期坐上了回城北区的高铁。他们心情也比较舒畅，侦查工作也完成了。下周向领导汇报之后，案件肯定会有进展的，这前期侦查也不会白费功夫的。虽然这几天在这边跑来跑去也蛮辛苦的，但是潘亮他们还是很兴奋的，毕竟这么大的案件，他们通过前期侦查，基本上可以收网了。

当天下午，潘亮和刘刚回到了城北区。潘亮到所里开车回到家里。他老婆李静看到他回来，高兴地说：“你终于回来了，小孩子天天问爸爸去哪里了？ ”

潘亮有些不好意思地说：“工作忙，我给孩子带了些邯市的特产，菲菲，你过来尝尝。”

潘亮看着女儿开心地跑过来喊：“爸爸，回来喽，爸爸，回来喽。”

潘亮心里也很开心，把买的好吃的给了菲菲一些。

潘亮说：“明天爸爸陪你到游乐园玩一下，要不要？”

菲菲说：“要的，爸爸，我等你好长时间了，你总是忙，终于有空了。”

潘亮说：“明天爸爸一定陪你去，开不开心？”

菲菲说：“开心。”

李静说：“我做晚饭了，等会在家里吃晚饭。”

潘亮说：“好的。”

晚上，一家三口在家里吃着晚饭，潘亮感觉很温馨、很幸福。

第二天，他陪着女儿菲菲，还有老婆李静，三人到了游乐园，菲菲玩得很开心。

周一早上，刘刚给潘亮打电话说：“徐大让你和王所一起到大队商量一下这个案件，然后我们下午去支队汇报这个案件。那个侦查报告等，你打印个5份，我们过来一起研究一下。”

潘亮说：“好的。”

潘亮把前期侦查的报告以及思维导图和现场平面图各打印了5份，然后他到王志永办公室，对王志永说：“王所，徐大通知我们一起去大队研究一下这个案件。”

王所说：“好的。”

潘亮开车和王志永一起去刑警大队了。到了刑警大队会议室，徐大安排刘刚泡了两杯茶。徐大和李志、褚明宇、刘刚他们四人，再加上王志永和潘亮他们一共6个人。潘亮把打印的材料，每人发了一份。 徐大说：“潘亮，你先汇报一下这个案件情况。”

潘亮清一清嗓子，拿出前期侦查报告，从案件的受理到前期的摸排以及现场情况、资金分析的情况、网安研判的情况，潘亮全部讲了一遍，而且他们实地也查看了一些人员的住处和车辆信息。这份前期侦查报告的可靠性还是比较强的，抓捕肯定是没问题的。 李志也觉得这份前期侦查报告也比较详细，而且人员的名单基本上都出来了，中高层25个人，还有一个老板，加上老板共26个人。这26个人也是比较关键的，剩余的七八十号人就是下面的普通的诈骗的人员，这里面的人也有一大半都有身份信息的。这次潘亮和刘刚出去做的工作还是比较详细的，抓捕肯定是没有问题的，最主要是这个人员比较多，而且这个受害人更多，一个分局很难吃得下。

徐大说：“之前我也跟朱局汇报了，朱局的意思是要跟支队汇报一下，到时候看支队是不是要再牵头几个分局一起侦办。”

王志永说：“最好是由支队出面牵头，反正案件我们华元所肯定是全力以赴。如果我们分局侦办案件大头，大队牵头的几个所一起侦办，我们所主办就可以了。”

徐大听到王志永的话也比较开心，说：“王所还是比较有担当的，有大局意识的。这个案件如果收网成功，我们城北区就由华元所主办，大队牵头，然后再抽几个派出所的民警一起侦办。”

王志永说：“这没问题的，本来这起案件就是我们所受理侦办的，而且受害人也一直到所里问情况，或者打电话过来问情况。上周受害人又来了三趟，问这案件情况。受害人也不好意思给潘亮直接打电话，都是过来问情况。我们都跟她回复，案件还在继续侦办中，让她不要着急。”

潘亮说：“是的，之前接报她的案件之后，基本上天天都要询问这个案件进展情况的。上周我刚到邯市，她就在案件情况，之后我也跟她讲了，她就没跟我联系了。想不到他又到所里天天问情况，也是头大。”

徐大笑着说：“受害人的心情理解，我们现在就是这个案件还是要跟支队汇报，要尽早收网。我觉得之前这些人的账号都要梳理清楚，收网之后，马上要对账号进行冻结。这些资金到时候还要返还的。像有些嫌疑人用涉案资金购买房产、汽车等，这些也要全部扣押的。”

潘亮说：“是的，这个案件除了要抓捕嫌疑人，另一方面就要追赃挽损，不然受害人也要经常问，比较麻烦。”潘亮说完之后看了看大家。

李志说：“今天下午，我和徐大、潘亮、刘刚四个人去支队，向支队长汇报这个案件，领导也比较重视这起案件。”

徐大说：“到时候刘刚和潘亮把这个材料再准备一下，给支队领导每人发一份。”

潘亮说：“那这样，我再打个五六份，到时候带好，下午过去我们继续汇报。”

王志永说：“那下午我就不过来了，所里还有一大堆其他事情，天天都有不少事情，没办法。”

李志笑着说：“华元所是大所，事情多是正常的。王所你要弹好钢琴了。”

王志永笑着说：“不管怎么弹钢琴，要有人，有人才能弹得好钢琴，没人我也是巧妇难为无米之炊。现在的执法环境也不一样，另一方面就是工作压力也大，所里的民警也是干得身心疲惫，但是也没办法，还是要给这些民警打气，让他们增强职业荣誉感，坚定信心，不然民警心里没劲，这工作肯定也干不好的。”

徐大笑着说：“王所这方面的工作能力还是比较强的，你带的执法办案队伍在全分局来说都是比较出色的，每年的打处成绩都是全中局第一的，你还是要再接再厉。”

王志永说：“这个成绩都是靠大家做出来的，不是我一个人能做出来的。我回去之后，还是要跟大家把这个案件协调好，让大家干活顺心，不要有其他的过多的想法。现在队伍管理也很重要，不仅案件要办好，队伍也不能出事。”

徐大说：“是的，今天上午这个汇报听下来，我觉得收网应该没问题，主要是前期侦查比较细致，该做的工作都做了。我们下午2点钟就到支队汇报案件，有啥事我再给你打电话。到时候我定下来之后，肯定要抽民警进行出差了。”

王志永说：“没问题的，我们所全力以赴的。到时候我们4个班可能出两个班的民警，再加上辅警。到时候所里的民警只能两天值一班了，我们熬个3天，然后把人员都带回来，这样再慢慢地恢复4个班，这样大家都轻松一点。”

李志说：“过去出差也是一场恶仗，这个肯定要跟大家做好思想工作的。这么多人不可能在那边羁押的，抓捕审查结束之后，采取强制措施后人员就带回来。到时候我们看这怎么分配，估计我们分局也要分个二十几个人，再加上我们的人，也要四五十个人了。人员审查结束就要带回来，到时候最好要租一辆大巴车一起过去。”

王志永说：“是的，这个我回去先联系大巴车，等分局徐大的指示。”

徐大说：“好的，那我们上午碰头先到这，下午就直接到支队汇报这个案件。”

王志永说：“好的，潘亮，那你就在大队，就不要回去了，我开车回去就行了。”

潘亮说：“好的。”

潘亮把车钥匙给了王志永。王志永跟徐大、李智、褚明宇他们打了声招呼，他就开车回所里了。

下午1点多，徐大，李志带着潘亮和刘刚去市局刑警支队了。潘亮打印了6份汇报材料，他都带好了。过去跟领导汇报，不能让领导光听的，肯定让领导看看材料，这样领导才有直观感觉，尤其是像这个思维导图，还有这个现场平面图以及前期侦查报告，看了这些一目了然。支队那边还是要汇报好，这样支队领导肯定觉得是大案件，他们肯定很支持的。

潘亮对这起案件还是有信心的，潘亮和刘刚他们跟着徐大到了支队的小会议室。支队长李龙，副支队长刘青以及反诈大队的大队长顾林，副大队长刘猛都到了会议室。

徐大笑着对李龙说：“李智，今天过来向您汇报个案件，主要是这个案件比较大，是以公司模式进行诈骗的。潘亮，你把侨批侦查的材料给支队领导每人发一份。”

潘亮马上把这些材料给李支、刘只、顾大、刘大他们每人发了一份。徐大按照这个前期侦查的情况汇报了一遍。

李龙边听边看这个前期侦查报告和思维导图以及现场平面图。李龙听着徐大的汇报，也是频频点头。

有时刘青可能插话问两句，“尤其是对这些窝点诈骗人员是怎么研判出来的？”

徐大说：“这些人员一方面是我们是通过这个资金流水的银行卡反查；另一方面通过邯市王安支队研判出来的。我们通过这个资金流水的反查，这个25个人里面用的基本上都不是自己的银行卡，要么是家属的，或者是其他亲属的。还有下面的员工，就是最底层诈骗嫌疑人大部分都是用自己的银行卡。我们也拉这个资金流水，看到这些人的名字，跟网安支队研判的名字大部分都能对得上。”

刘青说：“你继续讲。”

徐大说：“大家看一下这个思维导图，最上面的大老板叫祝亮，然后下面有五个高层人员，分别为熊志、邵宁、蒋晔、周哲、许发。目前有三个人已经核实到了住址和车辆信息，还有一个叫熊志的，虽然没有发现他的住址，但是也看到他的车经常停在那个三元大厦地下车库。还有一个周哲现在没摸清楚，也许他经常到现场，至于他的车辆信息，这个没有研判出来。现场平面图主要是五大间办公室，每间办公室都有20人左右，有的大办公室里面还套小间。这可能就是这5个高层人员的办公室。他们主要是以投资赚钱的形式在网上发帖，吸引一些受害人进行投资，下载 App 进行投资，专门有指导老师指导投资的，最后这些钱都拿不出来的，而且他们这个 App的收益都是假的，只进不出。如果是受害人经常询问怎么回事，他们就就把人家拉黑了。”

徐大汇报完之后，李龙支队长清了清嗓子说：“这起案件还是比较大的，而且以公司模式进行诈骗，也是我们支队第一次碰到。这起案件我觉得还是可以抓捕的。刘青，这起案件你负责，城北分局一个分局肯定吃不下来，我们抽调城南、古城、江湖县局、张港县局进行侦办。如果是100个嫌疑人，每个分局分20个嫌疑人。我们也可以对应5个高层人员带领的团队进行分配，每个团队下面有十几二十个人，我们也可以这样分下去。刘青你牵头一下，明天上午把这5个分县局的分管副局长和刑警大队长通知过来，我也参加，我们把这个任务分解一下。反诈大队的顾大，你们安排民警和城北分局的民警先过去再摸一下情况，并制定好抓捕方案，通知每个分局准备好大巴车和人员。确定好时间就可以出发过去抓捕了。这个抓捕肯定要是制定好方案的，到时候由反家大队制作，具体抓捕指挥还是由刘青亲自指挥，到现场指挥。这个案件一定要办成经典案件。不光是要处理人，还要追赃挽损。这个案件还是比较大的，而且是网络案件，受害人全国各地都有。”

刘青说：“好的，明天我把这五个分县局找过来，我们在一起商量一下，然后定好人员，反诈大队和城北分局的民警明天就直接出发了，再过去摸一下情况，我们大部队要接着过去。我带着支队的反诈大队的顾林一起过去。各个分县局的刑警大队的大队长或者副大队长要过去，要有个牵头人。”

徐大说：“我们大队肯定是全力以赴的，我们到时候还要带几个派出所，其中一个就是主办的派出所，全都是精兵强将，而且我们安排一两个女民警，因为这里面也有女性。”

刘青说：“是的，明天我会跟其他分县局讲清楚的。这个案件也有女嫌疑人，估计女嫌疑人要占1/3。还有就是顾林，你们要处理一下这个审讯提纲，到时候我发给分县局，让他们就按照提纲做材料。法律文书手续全部准备好。”

顾林说：“好的，刘青，你放心好了。”

李龙笑着说：“看来这个案件我们是志在必得了，大家要有信心了，一定要团结一致，把这个案件搞定。”

刘青说：“李支，你放心好了，我带队出去，你放心，肯定搞定。”

李龙说：“好的，那今天的会议就这样。明天刘青你召集五个分县局9点半到支队开会。”

刘青说：“好的，散会。”

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