[#941楼] 第941章 骗子公司 8）

潘亮看着周少华给的研判报告，又跟这个资金流水上面的转账信息对比了一下。这上面的主要人员还是对不上，尤其是那五个经理级别的人一个都对不上。周小华的报告里面这五个人分别是熊志、邵宁、蒋晔、周哲、许发，但是这个资金流水里面反映的名字都不是这5个人。会不会这5个人都是用别人的银行卡。这5张银行卡的转账金额确实比较大。另外20张银行卡有个别两三张银行卡的名字跟周少华研判对得上。潘亮感觉这问题也比较大。

刘刚也看出了潘亮的疑惑。

刘刚说：“明天我们看看，如果那个建设银行的25个人的资金流水能出来，那么这个疑惑就有可能解开了。这里面肯定有问题了，不过我还是觉得以周少华的研判报告为主。”

潘亮说：“我也觉得先以这个周少华的研判报告为主，先写一个前期侦查报告，把我们前期摸排的工作情况、资金流水、网安研判材料都写在报告里，这样就会全面一些了。这样就不会有太大的出入。初稿写好后，我先发给王志永，让让他先看看，看看他还有啥意见，我们的工作继续做。还有一些银行资金流水资料，估计这两天就要出来了。”

刘刚说：“你在电脑上写好前期侦查报告，总电脑版的微信把报告发我一份，我发给徐大，让徐大也看一下。我们的前期侦查报告写得要全面、详细点，这个案件确实很大，光主要中层嫌疑人就25个，还有其他嫌疑人，这个公司的人员估计有100号人了。”

刘刚又把偷拍的录像和潘亮看了一遍，潘亮说：“这样看了一下，一目了然，你最好把平面结构图画一下，这样抓捕也有方向了。”

刘刚说：“我也有这样的想法，我来回忆着画一下。”

潘亮把前期侦查报告在微信上发给了王志永，潘亮顺便发了一条语音说：“王所，你看一下这个报告，看有没有要补充的。”

王志永看了一下这个报告，在微信上回复潘亮：“这个前期报告比较详细全面，你们剩余的25个账号有没有调取到。”

潘亮回复说：“已经把查询手续交给银行了，估计明后天来就出来了。等这个资金流水出来之后，刘刚会跟徐大汇报的，看到底是回去，还是继续在这边。”

王志永觉得这个问题，他没法定，还是让徐大定。王志永回复说：“让刘刚问问徐大再说。”

刘刚给徐大打电话说：“徐大，我发给你的那个报告，你看了吗？”

徐大说：“我刚看完，这个案件确实是蛮大的，他们人员特别多。你们周末还有什么工作要做吗？”

刘刚说：“周末也没啥工作能做，这个案件涉及将近100号人，估计这个案件，你要牵头了。”

徐大说：“我也要去跟朱局汇报这个事情，你们等我电话。这是一家公司，有这么多人。周末没啥工作做，你和潘亮周六回来，下周一我们去支队汇报这起案件，到时候你一起去。”

刘刚说：“这个案件有几个方面的工作要做，到时候抓人，将近一百号人，是一个公司，我们分局吃不下来这么多人。”

徐大说：“是的，到时候下周一，你和潘亮一起跟我到支队汇报一下。我们分局跟其他几个分县局一起侦办，这样到时候工作压力也小一点，受害人有五六百人，找受害人做笔录，这个难度晔比较大。”

刘刚说：“是的，这个案件不能光看嫌疑人，最主要是被害人确实很多。我们还要考虑这方面的工作，我们也不能因为一个案件影响整个分局的工作，还是徐大想的周到、全面。我们听徐大的安排。”

徐大说：“这两天你们把工作全部做好，星期六你们两个来，下周一我们去支队汇报这个案件。”

刘刚说：“好的，我知道了。”

徐大挂了电话，李志和褚明宇过来了了。徐大把前期侦查报告发给了褚明宇，让褚明宇在电脑上把这个报告打印出来了，打印四份。

徐大给了李志和褚明宇各一份。李志和褚明宇看了一下，都很吃惊。他们觉得这帮家伙简直是吃了秤砣铁了心，专门在搞诈骗案件，而且资金量这么大。 李志说：“我知道现在诈骗案件很多，但是开设公司进行诈骗还是第一次碰到，而且嫌疑人还很多。”

徐大说：“是的，我们分局吃不下来这个案件，我还要跟支队汇报。不过首先我们大队要把这些情况要摸清楚，了解清楚。下周一我们一起去支队汇报这个案件。我现在跟朱局汇报一下。”

李志说：“这个案件肯定要跟朱局汇报的，听听他什么意思。”

徐大拿着两份前期侦查报告走到了朱局的办公室。

徐大递给朱局一份侦查报告，说：“朱局，我们大队和华元所去邯市调查一起网络诈骗案件。目前，初步查下来，是一家公司花，涉及的人员近100人，资金量也蛮大，诈骗金额估计要几千万。”

朱局惊讶地说：“这么大的金额。”朱局看着前期侦查的报告。

徐大说：“目前，刘刚和潘亮还在邯市做前期侦查工作。这家公司有二十五个中层领导以上的人员，下面还有很多具体实施诈骗的员工，这些员工也有七八十人，总共将近100人。我准备下周一跟支队汇报一下，到时候让支队牵头我们几个分县局办。这个案件不光是嫌疑人多，受害人也多，而且受害人全国到处都有。”

朱局想了想，说：“是的，这个确实难度还是比较大的，光出差的经费都不得了，这出差的费用，我建议你们跟支队沟通一下。到时候你们先去支队汇报，汇报完了让支队牵头几个分县局一起办理。这100号人，我们分局也吃不下来了。分局还有其他案件，我们不可能盯着这一个案件，影响整个分局的其他工作。”

徐大说：“我也是这个意思，到时候让支队牵头几个分县局办，我们这边大队牵头几个所出差，华元所主办，大队牵头其他一起办。我等刘刚和潘亮回来了，下周一我们一起去支队汇报。”

朱局说：“好的，嗯再把这个前期侦查报告再详细写一下，修改一下。到时候跟支队汇报，看支队有啥具体的工作要求。这起案件大队要盯紧一点，光靠派出所也不行。”

徐大说：“好的，这个我会盯紧的，这方面的工作，我会加强的。”

徐大把这个侦查报告留给朱局了，他回到了办公室。

李志说：“徐大，纠结什么呢，朱局什么指示。”

徐大说：“朱局说这个案件，我们分局吃不下来，让支队牵头其他分县局参与，我们一个分局侦办的话，工作量很大。”

李志说：“我们分局侦办的话，工作量确实很大，等刘刚回来，我们再研究一下汇报的事情。”

徐大说：“这两天，你跟刘刚联系一下，看他们那边有没有进展，我让他们周六回来。”

李志说：“好的，我到时跟支队联系一下，支队肯定感兴趣的，支队这几年也没有办过什么好的、像样的电信网络诈骗案件，他们有这个这么大规模的案件，他们肯定要上心做的。”

徐大说：“是的，这个报告你再研究一下，看还需要做什么工作，你跟刘刚联系。”

李志说：“好的。”

潘亮给王志永打电话说：“刘刚给徐大打过来电话说那个案件了，前期侦查材料发给你了。”

王志永说：“我看了，我也跟徐大说过了，你们明天看银行的资金流水能不能出来？能拉出来的话，你们再分析一下，把这个前期侦查报告再好好写一下，那些中层以上的人员要重点分析。”

潘亮说：“好的，我们周六就回来，下周一要跟徐大到支队汇报这个案件的。”

王志永说：“你跟这个刘刚再商量一下，这个侦查报告写全面、详细点。你们还有没有其他什么情况？”

潘亮说：“我们还有这个思维导图之类的，还有就是网王安支队的研判资料。”

王志永说：“好的，到时候你一并把这些全部发给我看看，你们再加工整理一下，到时候我不明白的，我再跟你联系。”

潘亮说：“下周我们去支队汇报情况。”

王志永说：“好的，你们明天再跟那个建设银行联系，看看资料流水能不能调出来，能调出来你们把这研判报告再详细写一下，你们买周六的高铁票就回去。”

潘亮说：“好的，我们抓紧做，该做的工作都做详细。”

王志永说：“好的。”

潘亮挂了电话，心里也美滋滋了。他的工作得到了领导的认可，他觉得也很难得的，而且最重要的是周末就可以回去了，不用待在这。周末待在这边，也没有什么事情做。再说那个三元大厦那边也不敢过去了，生怕出啥问题。本来今天过去，这帮家伙估计都有些怀疑了。还好今天潘亮和刘刚穿的比较休闲，他们也不可能认一眼认出来是警察。不过他们还是有些怀疑的。幸亏他们走得早，不然他们肯定被拦住刨根问底的。现在做个工作确实很难的，尤其是这个案件都是涉密的，不能暴露的。如果一暴露，整个案件基本上就没戏了。再说，这帮家伙都是在刀尖上舔血的，肯定都是有防备的。有时候他们就想着钻法律的漏洞，甚至都比这警察的法律意识强，这帮家伙也是经常咨询相关法律人士的。

潘亮他们这两天把该做的工作做好，到时候周六他们就可以回去了。他们周五就要提前买票的，不然当天很难买到票。

这几年华元所也没有办过什么这样大的网络诈骗案件，王志永对这个案件很上心的。

王志永走到穆所办公室，对穆所说：“穆所，这周潘亮和刑大的刘刚在邯市侦查一起网络诈骗案件，涉及到一家公司，人员将近一百号人，涉案资金几千万，徐大也知道这起案件。”

穆所惊讶地说：“这么大的案件，我们所搞不定的，肯定要让刑大牵头的。”

王志永说：“是的，徐大肯定会让我们所主办，再联系其他所一起参与。”

穆所说：“可以，这个案件你盯好，有啥情况向我汇报，我跟朱局商量。”

王志永说：“好的，徐刚他们下周一要跟支队汇报的。那我去忙了。”

穆所说：“案件你盯好。”

刘刚在宾馆房间接到了刘猛的电话，刘猛是支队反诈大队的副大队长，和刘刚是老乡。

刘猛说：“在忙啥。”

刘刚说：“在出差，一个网络诈骗案件。”

刘猛一听来了兴趣，说：“什么诈骗案件，怎么没有听你说过。”

刘刚说：“一起公司模式的诈骗案，涉及的人员近一百号人，你要不要参加的。”

刘猛说：“那是必须的，有这么大的案件，我肯定要参加了，现在涉及的人员有多少？”

刘刚说：“初步估计要100人，我们分局不一定能搞定，肯定要支队牵头。”

刘猛笑着说：“没问题的，到时候，你们过来把你们的原始侦查资料都带过来。我们一起研究一下。”

刘刚说：“没问题的。”

刘猛说：“等你下周过来。”

刘刚说：好的。”

刘猛挂了电话，他心里很高兴，他分管城北区的反诈工作，他觉得这次有这么大的案件，他在支队也有面子。如果这个案件搞好，他估计他的副大队长可以提到教导员了，可以更上一层楼了。这个案件肯定要办好的，这肯定是个亮点。刘猛越想越开心，这么大的案件，肯定不能放过，肯定要全力以赴的，他很期待。

刘猛对大队顾林说：“顾大，城北分局有一个网络诈骗案件还蛮大的，以公司模式诈骗的，涉及的金额要好几千万，涉及的人员要一百号人。”

顾林听到刘猛的话，说：“什么，这么大的案件？这之前也没有听他们城北分局反馈过。”

刘猛说：“他们准备下周到支队汇报，到时候你肯定要参加。”

顾林说：“那好的，他们这是以什么模式诈骗的？”

刘猛说：“我听刘刚讲是以公司模式进行网络诈骗的，而且他们是最近立案的。他们去出差了，他们对这个案件还是很重视的。”

顾林说：“那好的，他们过来的话，我们听一下汇报。如果他们分局吃不下的话，既然这个以公司模式进行诈骗，那么涉及的人员肯定多的，我们支队牵头办理。”

刘猛说：“是的，这个等他们过来汇报了，现在具体案件不太清楚，反正也不着急了，他们在做这个前期侦查工作。”

顾林说：“等他们过来聚一聚，我和你也参加，听听案件是什么情况。如果能成案的话，那最好。城北分局也是你负责的，你盯紧。”

刘猛说：“没问题，这次刘刚出差的，他是我老乡，工作能力很强。这个案件我会盯好的，顾大你放心好了。他们下周就过来汇报了。”

顾大说：“好了。”

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