[#942楼] 第942章 骗子公司（9）

下午快下班的时候，鲁东给潘亮打电话说：“潘哥，你发给我的那个指导老师王宇华的微信，我研判了一下，他的那个地址也在那个三元大厦A座那边，跟前面那个指导老师褚兵应该是一起的，位置都是一样的。”

潘亮高兴地说：“那太好了，说明他们的窝点就在那个三元大厦A座三楼，应该没问题的。这边的网安支队也帮我们研判了，也研判了25个主要嫌疑人。我们到窝点看了，还有其他员工七八十号人，这个案件还是蛮大的。”

鲁东笑着说：“潘哥，这次你要立大功了。”

潘亮说：“这个肯定也少不了你们的帮助啊，明天我们还要把那另外25个嫌疑账号的资金流水和身份信息调出来再看一看。”

鲁东说：“你调出来之后发给我，我再帮你们初步研判一下。”

潘亮说：“好的。”

潘亮挂了电话，刘刚说：“那个指导老师跟之前那个指导老师是一起的吧。”

潘亮说：“是的，要不我们今天晚上没啥事情，我们吃完饭到五个高层的嫌疑人住的地方看看车辆情况。”

刘刚说：“好的呀，我们该做的工作先做好，不要到时候徐大他们问我们，我们又说不出来了。我看到这个研判报告里面这五个人其中有三个人有住址和车辆信息的，另外两个人不知道是什么原因没有住址情况。”

潘亮说：“那我们先看看这三个人的情况，我们去吃饭，吃完饭去这三个人的住处。”

吃完晚饭，潘亮他们到了华康街150号，是一个小区，叫紫兰小区。嫌疑人邵宁登记住处在紫兰小区18幢1单元901室。他们从小区大门进去，摸到了18幢地下车库，他们找了一下邵宁的那辆宝马SUV，车牌号码是xxxxxxx 。他们找了半天也没有发现，但是发现一个车位上面的车牌号码跟邵宁的车牌一致。

刘刚说：“你看这是嫌疑人的车位，这个车位上面就有他的车牌号码。”

潘亮说：“应该是他的车位。”

潘亮他们在小区里守到了晚上10点钟才发现邵宁开车回来了。潘亮把宝马SUV和车位的编号拍了一下。

刘刚说：“看来这家伙应该住在六楼，你看这个电梯显示到了六楼，跟研判的信息一致。”

潘亮说：“研判还是准的。”

潘亮他们两个又去了紫竹小区，这个小区是蒋晔的居住的小区，蒋晔住在8幢3单元705 室。他们去了这个小区，这个小区也是个高档小区。蒋晔开的是一辆奔驰SUV ，车牌号码是xxxxxxx，他们去了之后就看到地下车库里蒋晔的奔驰SUV ，这个家伙应该在家里。潘亮把这辆奔驰SUV和车库编号拍了一下。

刘刚说：“这个我就不上去看了，这家伙估计在家里。”

潘亮说：“好的。”

快到凌晨12点了，他们到第三个人许发居住的华美小区，他们到了地下车库找了一圈，也没有找到许发的奥迪轿车，但是发现有一个车位上有许发的车牌号码。

潘亮说：“找不到算了，我们明天早上一大早6点多过来再看一看。”

刘刚说：“也只能这样了，我们先回去了，早点休息了，明天一大早再过来，不然身体也吃不消了。”

潘亮说：“好的，我们先回去。”

刘刚和潘亮打车回到了宾馆，他们马上简单洗漱一下就睡觉了。

第二天早上六点多，他们两个打车来到了华美小区，他们先到了地下的车库，找到了徐发的奥迪车。潘亮拍了车辆照片，兴奋地说：“看来这个家伙昨天晚上很晚才回来。”

刘刚说：“到目前为止，这三个人的住处基本上都是对的，车都发现了，那我们先去吃点早餐吧。”

潘亮说：“好的。”

刘刚和潘亮走出了小区，在小区门口附近的早餐店简单吃点豆浆、油条、包子。潘亮他们很开心，明天中午再看看有啥工作，没啥也只能这样了。

刘刚说：“现在我们这个研判也差不多了，到时候这个资金流水出来之后，一方面看看人员情况，另一方面再看看这个资金有没有再流向其他渠道，看能不能发现幕后的其他情况。”

潘亮说：“是的。”

到了上午10点，建设银行的工作人员给潘亮打电话说：“你们调取的那个资金流水好了，过来拿吧，我们全部帮你们打印好了。”

潘亮说：“好的，谢谢。”

潘亮和刘刚马上开车到了建设银行。潘亮和刘刚拿着资金流水就回宾馆了。这次不是电子的，是纸质的，只能手翻了。

潘亮和刘刚回到宾馆房间，他们就开始看纸质流水，钱基本上转到这些人的卡里面了，但是这五个高层的银行卡的身份信息跟周少华研判的身份信息都不一样，看来这帮家伙肯定是使用别人的卡。潘亮也搞不懂了，他觉得这方面的可能性还是很大的。他们肯定会想办法逃避警察的抓捕，他们不会坐以待毙的，他们肯定会想方设法逃避法律的追究。潘亮把这些人的身份信息全部抄一遍，发给了肖朋和鲁东，让他们再研判一下。另外20个人收到钱之后给下面的人转账的，有的是备注是代发工资。

刘刚也看了一下这些人的情况，他觉得这些中层除了个别两三个人是用自己的银行卡，其他全部是用别人的。这帮家伙确实问题比较大。除了自己留一部分钱，剩余的都给下面的员工发工资的，而下面的员工都有账号和姓名的。

潘亮和刘刚把这20个人的名单和账单全部理出来了，到时候抓捕的时候还是需要这些人员信息的，这些人员有的可能是嫌疑人的关系人，这还要抓紧研判。事情还是要一步一步去做的，潘亮他们这两天也更有信心了。

潘亮在这个前期侦查报告里又把这些资金流水的情况写进去了，还有他们昨天晚上和今天早上实地核查三个经理级别人员的住处和车辆情况也写进去了。这个报告虽然还不全面，但是已经在他们能力范围内写得比较细致了。至于能不能起到收网的决定性作用，这就要等他们回去，跟支队领导怎么汇报了。 潘亮把这25人的身份信息全部梳理出来发给肖朋和鲁东，让他们再研判一下。

潘亮给肖朋打电话说：“这25人的身份信息，你再研判一下，看看他们同户人员的情况，同户人员的身份信息也发我一下。现在我发现这些人员的身份信息跟网安研判出来的身份信息都不一致。我怀疑这帮人员用别人的银行卡，也有可能是他们亲属的，你帮我再研判一下。”

肖朋说：“好的，没问题，我马上做，做好了我就发给你。”

鲁东收到潘亮发的信息，马上回复了收到两个字。潘亮看到了鲁东回复收到了。潘亮想鲁东那边有什么情况，肯定会跟他及时反馈的。

刘刚看着这些资金流水，想了想说：“中层以上的人员肯定有反侦查意识的。你像这些下面的代发工资的，中层给下面这些员工发工资，这些员工使用别人的银行卡估计可能性不太大。最主要就是上面的人员。”

潘亮说：“我们把下面这些员工的身份信息给网安支队，让他们研判一下。”

刘刚说：“问题是周少华这个研判报告里面，关于下面员工的信息还是比较少的。这样我们要不要再调取这些员工的信息，要不再拉一下这些人的信息。”

潘亮说：“这也太多了，这个估计银行工作人员看了头都大了，毕竟七八十号人了。”

刘刚说：“这样我把这些账号关联的姓名整理好，先发给周少华，让他看看有没有掌握到这些人。”

潘亮说：“那我们把这些先梳理一下，发给周少华，让他帮忙看一看，这个量确实蛮大的，让人家这么麻烦确实有点不好意思的。”

刘刚说：“只能这样做了，不然到时候领导问到了，也不好的。至于人家能不能帮我们，研判到什么程度，这也看人家手上的事情了。”

潘亮说：“只能死马当活马医了，看看他们的研判速度了。”

潘亮在电脑上把20人转账的信息整理好了，然后通过微信发给了周少华，幸好之前通过手机号码加了周少华的微信，不然这些材料怎么发给他？

潘亮给周少华发了一条语音说：“周警官，这是我们从银行调取的那20个中层人员他们银行转账资金的下家情况，好多都是代发工资的，这些就是银行卡卡号和姓名。你帮我们看看这些员工跟你研判的是不是一致？”

周少华收到信息说：“好的，我再看看。”

潘亮对刘刚说：“周少华说帮我们看看。”

刘刚说：“我们能做的尽量做，反正是基本的工作，如果没啥事情，我们周六就回去了。”

潘亮说：“今天星期四，要么我们下午到那个三元大厦附近守守，当然我们不能进去，只能在附近看看这些人下班的情况。”

刘刚说：“你最好把那个研判报告中的那25人的身份信息和户籍照片全部调出来。”

潘亮让肖朋把这25个人的户籍照片调出来发给他，到时候他们蹲守的时候心里也有数，不然他们见到嫌疑人都认不出来。潘亮把名单和身份证号码直接发给肖朋，让他把这25个人的户籍照片整理出来发过来。

潘亮马上给肖朋打电话说：“你看一下这份报告里面有25人的身份信息，你把这25人的身份信息的户籍照片全部发给我。我在这边蹲守的时候也就有方向了。”

肖朋说：“好的，师父，你等我，我现在就帮你查，查好了我到时候微信发给你。”

潘亮说：“好的，那你抓紧。”

肖朋马上在电脑上查询了这25人的身份信息，肖朋依次下载了这25人的照片，并备注了姓名。肖朋马上把这25人的户籍照片发给了潘亮。

潘亮看到了这25个人的户籍照片，都是二代证照片，照片还蛮清楚的。

潘亮说：“等会我们去三元大厦附近蹲守一下，这些人应该没有那么警觉的。”

刘刚说：“我们就在附近的小店买点东西，在里面观察一下。不要进三元大厦，进去很容易被他们发现的。我们今天下午看一看，明天上午再看一看。”

潘亮说：“蹲守稍微远一点，毕竟嫌疑人还是蛮多的。跑到大厦里面去看，这个风险太大。我们现在最主要的就是不要让这些人警觉，不然到时候很麻烦的。”

刘刚说：“现在我们就是求稳了，不能再贸然行事，不要到时候出啥问题，到时领导会说我们干活不利。我们两个都是老侦查员了，还是要稳重一点。”

潘亮笑着说：“这个不用你提醒，出来干活，大家肯定都要注意这方面，不能出啥事情。再说现在领导也知道这个事情，不能因为我们两个人把这个事情搞黄，到时候领导肯定要骂我们的。”

刘刚说：“是的，我们现在在宾馆房间里休息一下，我们4点出发去那个公司附近。”

潘亮说：“好的。”

潘亮他们两人在房间里休息了一小时，然后四点，他们就下楼走到了三元大厦附近。他们在那边找了个隐蔽的地方，潘亮到了一家小超市，他进去简单买点东西，然后在超市门口里面站着，一边吃东西，一边看着外面的人员情况。有些人是从大厦出来的，毕竟人流量很大，也很难跟照片的人对上。再说有些人，你像那五个高层的人，他们肯定是直接下地下车库开车就走。

潘亮给刘刚发了个信息，说：“你在上面盯着，我到下面看看那这几个经理的车在不在，在的话，我到时候再盯盯看。”

刘刚说：“好的，你下去看。”

潘亮顺着地下车库通道走下去，他找了好一会才找到三辆嫌疑人的车辆，是高层五个人当中的三个人的车辆。潘亮把这些车库位置编号和车辆全部拍了。潘亮知道一辆黑色的皇冠轿车不是昨晚那三辆车，他下来还是有收获的。潘亮把这辆车的信息发给了刘刚。

刘刚看了一下信息，说：“你继续在下面，上面我来看着。到时候你看这辆车什么时候开走，什么人开的，是不是跟照片上的人一致？”

潘亮说：“好的。”

到了5点多，有3人一起出来分别上了三辆车，他一看这些人跟照片上的一致。

潘亮给刘刚打电话说：“是照片上的人，看来这趟过来的不错。我们到银行调取的人员信息肯定是不对的。”

刘刚说：“是的，这帮家伙都挺坏的，没办法，我们只能先用最笨的办法守守看。我在上面也看到有几个人出来了，我能认出来，主要是这个人流量太大，也盯不住。有些人穿的衣服花里胡哨的，我也不敢肯定。”

潘亮说：“好的，我们再守一会。等他们下班了，我们也就差不多要撤了。”

刘刚说：“好的。”

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